כיצד לדווח על הונאת פשיטת רגל חשודה

למרות לא קורה לעתים קרובות כמו כמה אנשים חושדים, הונאה פשיטת רגל כבר בעיה כל עוד יש לנו מערכת של בתי המשפט פשיטת רגל במקום. מה אתה צריך לעשות אם אתה חושד כי מישהו או חברה כלשהי מסתיר נכסים מבית המשפט פשיטת רגל או ביצוע סוג אחר של הונאות פשיטת רגל, כמו misrepresenting הכנסה או הוצאות, שוכב בשבועה, או לחייב את כרטיסי האשראי לפני הגשת בקשה לפשיטת רגל במקרה?

אתה יכול לדווח על החשדות שלך לרשויות המתאימות. שים לב, עם זאת, אם אתה משתמש בשם שלך, אתה לא יישאר אנונימי יכול לתבוע על ידי החייב אם מה שאתה אומר מתברר טועה (ראה להלן).

סוגי הונאות פשיטת רגל

החייב יכול לבצע הונאה פשיטת רגל לא רק נגד בית המשפט, אלא גם נגד הנושים, גם. הנושים יכולים לבצע הונאת פשיטת רגל נגד בית המשפט. במקרים מסוימים, אפילו הנאמן וצדדים שלישיים יכולים לבצע הונאת פשיטת רגל. הנה כמה דוגמאות:

• נושה קבצים תביעה במקרה פשיטת רגל בידיעה כי החייב חייב פחות מאשר הנושה הוא טוען.
• החייב מסתיר תכשיטים על ידי מתן אותו קרוב משפחה להחזיק עד לאחר תום המקרה.
• החייב במובהק undervalues ​​מניות על לוחות הזמנים שלו, וכן סימנים לגבי הדייקנות תחת עונש של שבועת שקר או מעיד על הערך השגוי בבית המשפט בשבועה.
• החייב ביודעין נכשל לדווח על הכנסות עצמאי על לוחות הזמנים שלו.

• או החייב או נושה מנסה להשיג טובה עם הנאמן באמצעות שוחד.
• הנאמן מעילה כסף היא אספה עבור האחוזה פשיטת רגל.
• יועץ משכנתא מגיש עתירה לפשיטת רגל בשם לקוח, אך ללא ידיעתו של הלקוח, לעצור טרפה.

הנה מאמר עם מידע נוסף: פריימר על פשעי פשע

איזה מידע אני צריך לעשות דוח על הונאות פשיטת רגל?

משרד המשפטים הואשם באחריות לחקור ולהעמיד לדין מקרים של הונאות פשיטת רגל או ישירות או באמצעות משרד הנאמן של ארצות הברית. כדי לדווח על מקרים חשודים של הונאת פשיטת רגל, מחלקת המשפטים מבקשת ממך לספק סיכום בכתב עם המידע הבא:

• שם וכתובת של האדם או העסק שאתה מדווח.
• שם של מקרה פשיטת רגל, מספר מקרה ומיקום שבו הוגשה המקרה.
• כל מידע מזהה שיש לך לגבי הפרט או העסק.
• תיאור קצר של הונאה לכאורה, כולל איך אתה נעשה מודעים הונאה וכאשר הונאה התרחשה. כלול את כל המסמכים התומכים.
• זהה את סוג הנכס שהוסתר ואת הערך הדולרי המשוער שלו, או את הסכום של כל הכנסה שטרם דווחה, נכס שטרם מומש או נכס או תביעה אחרים שהושמטו.
• השם, הכתובת, מספר הטלפון וכתובת האימייל שלך. *

* שים לב שאתה לא נדרש לזהות את עצמך, אבל לדעת מי עשה את הדו"ח יכול להיות מועיל לחקירה, במיוחד אם יתעוררו שאלות נוספות.

טענות כלליות מעורפלות נוטות פחות להוביל לחקירה ולהעמדה לדין מאשר לפרט עובדות ספציפיות הנתמכות בתיעוד המתאים.

איפה אני עושה דו"ח של הונאות פשיטת רגל?

הנה כיצד לקבל מידע זה לרשויות המתאימות:

בדוא"ל:

USTP. פְּשִׁיטַת רֶגֶל. הונאת @ Usdoj. gov

או באמצעות הדואר אל:

משרד ההנהלה של הנאמנים בארה"ב

משרד האכיפה הפלילית

441 G Street, NW Suite 6150

וושינגטון הבירה 20530

או צור קשר עם משרד מקומי של הנאמן בארה"ב או מנהל פשיטת רגל:

• במקרים של אלבמה צפון קרוליינה, פנה מנהל פשיטת רגל המתאים - למצוא רשימה של משרדי מנהלי פשיטת רגל עבור מדינות אלה.
• עבור מקרים במדינות אחרות, למצוא רשימה של משרדים אזוריים של הנאמנים בארה"ב.

מה קורה כאשר אני מדווח על הונאת פשיטת רגל?

מדיניות משרד המשפטים היא כי חקירות פליליות לא יפורסמו. משרד המשפטים ומשרד הנאמנות של ארה"ב לא יאשרו או יכחישו אם תתקיים חקירה או אף אם יופנה אליהם עניין.

כתוצאה מכך, לא תקבל אישור כי הגשת את המידע הזה ואתה לא יכול ללמוד את התוצאות של הגשת שלך, אלא אם משרד המשפטים או משרד הנאמן של ארה"ב צריך ליצור איתך קשר לקבלת מידע נוסף או אם התביעה הולך קדימה.

המידע שתשלח ייבדק מיד. אם היא קובעת אמונה סבירה לפגיעה פלילית, יופנה העניין לפרקליט המדינה. אם הפרקליט האמריקאי רואה את הדו"ח ראוי, הוא יופנה לרשות אכיפת החוק המתאימה לחקירה.

אם אני מגיש דוח, האם הזהות שלי תהיה מוגנת?

לא, אתה לא יכול להיות סמוך ובטוח כי הזהות שלך תהיה מוגנת, אבל אתה יכול לדווח על הונאה בעילום שם. יתר על כן, אתה לא חסין מפני החליפה או. אם החייב או הנאשם זוכה לאחר מכן בהליך פלילי, ייתכן שתוגש נגדו תביעה זדונית אם זהותו תתגלה. גם אם אין הליך פלילי, אתה יכול להתמודד עם תביעה על הוצאת דיבה, דיבה או לשון הרע אחרים.